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法智经典案例解读丨被关押200多天终于沉冤昭雪——从可能判处无期徒刑到不起诉与国家赔偿

所属领域:刑辩业务部 承案律师:李强, 雷西萍 关注度:2306 办案时间:2017-11-16
相关案例: 西安地铁一原项目经理受贿案(后附完整刑事判决书)   


  “我的老公被府谷县公安局抓了,家里天都塌了,求求你们能不能想办法把他从看守所弄出来”,一个微胖的中年妇女一见我们就哭哭啼啼迫不及待说出了她的要求。
  “他为什么被抓的?”我们问到。
  “公安机关说是诈骗”中年妇女唯唯诺诺的说到。
  “诈骗了多少?”我们又问。
  妇女答到“700万”。



  作为律师我们很清楚这是数额特别巨大,有可能被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
  在与犯罪嫌疑人近亲属签订协议接受委托后,陕西法智律师事务所指派雷西萍主任和李强律师担任其辩护人迅速地展开了工作。
  府谷是陕西省历史文化名县,位于举世瞩目的神府煤田腹地,处晋陕蒙三省交汇的“金三角”地带。境内自然资源富集,拥有各类矿藏20多种,特别是煤矿资源。历经了11个小时的车程,我们终于抵达了府谷县城,不顾舟车劳顿,第二天一早就去检察院复制了案卷,阅完卷后,又数次去看守所会见了犯罪嫌疑人谢某,其精神状态几近崩溃,但还是协助我们还原了本案的全貌。

  原来犯罪嫌疑人谢某是湖北某工矿建设有限公司府谷分公司经理,该公司与陕西省府谷县某矿业在2014年7月20日签订了为期五年的《安全生产技术管理合作协议》,从事井下安全生产工作,有充分的生产管理自主权。
  签订协议后,谢某将井下炮采、炮掘交由鲁某的工程队施工,并与其签订了两年的合同,合同履行了一年多后因其员工经常在矿上打架闹事,矿领导约谈谢某让其换掉鲁某的工程队。

  何某知道此事后请求分包井下炮采、炮掘工作,谢某就让其缴纳风险抵押金200万,并向其融资500万用于生产经营。但后来府谷县某矿业有限公司单方面终止与湖北某工矿建设有限公司的协议,而且长期拖欠工程款,导致谢某既不能归还何某借款,也无法履行和何某的分包协议。
  后来何某见分包无望就催促谢某还款,但谢某已将全部款项用于矿井建设,没有钱还。何某在多次催要无果后报案,公安机关遂以诈骗罪刑事拘留了谢某,后经府谷县检察院批准逮捕。



  雷西萍主任认为:根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 》结合本案进行全面分析,谢某与何某签订协议,在收到借款后将借来的钱全部用于生产经营,并将收取的风险抵押金200万元已经支付给鲁某作为解约押金,事实上和鲁某解除了分包协议,为履行与何某的协议扫除障碍;以上事实受害人何某是明知的,所以,不是侦查机关认为的所谓“一女二嫁”,谢某没有以非法占有为目的的主观犯意。同时,雷主任也指出,我们应该主动与受害人联系,希望能消除误会达成谅解。
  雷主任进一步分析到:对于公安机关插手经济纠纷,公安部曾经发出《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知》、《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》及《公安部关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》加以规范。
  这些通知多次要求:“各地公安机关承办经济犯罪案件,必须严格执行最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖的规定......凡属债务、合同等经济纠纷,公安机关绝对不得介入”。
  因此,这是一起典型的民事债权、债务法律关系,根本不存在诈骗的行为,其处理途径应该通过双方协商或由债权人向人民法院起诉,警方是不能介入的。
  根据雷主任的意见,我们迅速起草了《法律意见书》,意见书认为:检察机关作为法律的实施与监督机关,要认真履行维护国家法治统一正确实施的神圣职责,依法保障经济公平有序地进行;为促进社会主义市场经济的健康发展,也为了依法维护公民的人身自由与合法权利,其应当提出纠正意见建议公安机关撤销本案或做出不起诉决定。

  在多次与承办案件检察官沟通下,在历经数月和受害人谈判达成谅解后,也在雷西萍主任多次向府谷县政法委相关负责人、府谷县人民检察院领导、榆林市人民检察院相关领导的控诉下,府谷检察院同意了我们提出的取保候审申请,在离2017年大年三十还有两天的时间,让犯罪嫌疑人走出了看守所,终于与家人团圆,过新年了。

  2017年10月12日,府谷县人民检察院制作了《不起诉决定书》,该决定书完全采纳了雷西萍主任和李强律师的辩护意见,认为:“现有证据无法证实谢某以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取何某钱财...依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定,决定对谢某不起诉”。

  2017年11月1日,谢某致电雷西萍主任,说府谷县检察院控申科工作人员已经通知他:“根据国家赔偿法的规定,有权就失去人身自由的遭遇申请国家赔偿”。
  至此,一个数额特别巨大,有可能被判处无期徒刑的案件在我所律师的不懈努力下为当事人争取了最大的利益。
上一案例:从推动依法行政入手,化解行政诉讼僵局

下一案例十年沉冤,法智圆梦。

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